Профкапитал - финансовые новости

Национальная полиция изымает оригиналы кредитных дел в ПАО «КБ «Хрещатик».

Национальная полиция изымает оригиналы кредитных дел в ПАО «КБ «Хрещатик».

По информации Фонда гарантирования вкладов физических лиц (пресс релиз ФГВФО: http://www.fg.gov.ua/not-paying/temporary/165-pat-kb-khreshchatyk/4498-slidchi-natsionalnoi-politsii-vyluchaiut-oryhinaly-kredytnykh-sprav-pat-kb-khreshchatyk) 31 мая приблизительно в 13 часов представители Национальной полиции Украины провели обыск и выемку оригиналов документов в центральном офисе ПАТ «КБ «Хрещатик».
Свои действия правоохранители обосновывают наличием у них решения Печерского районного суда столицы по делу 757/25537/16-к от 27 мая 2016 года, в котором указывается необходимость совершить обыск и выемку документов в рамках криминального производства, информация про которое была зарегистрирована в едином реестре досудебных расследований еще 16 марта 2016 года, то есть за месяц до введения временной администрации в банк «Хрещатик».
В документе указано: «Досудебным расследованием установлено, что на территории г. Киева группой неустановленных лиц создано и куплено ряд фиктивных субъектов хозяйствования, которые зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, которые задействованы в противоправных финансовых механизмах, направленных на незаконное переведение безналичных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на отечественных субъектов хозяйствования и воровство государственных бюджетных средств».
Неоднозначным является факт изъятия оригиналов кредитных дел так как уже больше месяца банк «Хрещатик» находится под контролем государственной структуры – Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Уполномоченное лицо Фонда предоставило следующий комментарий:
«Мы готовы предоставить все данные, необходимы для расследования криминального производства и привлечения нарушителей к ответственности. Мы не прячем документы, а наоборот заинтересованы установить истину, особенно, если речь идет о манипуляциях с активами банка «Хрещатик».
По словам Романа Дурдыева, начальника отдела безопасности Департамента розследований противоправных действий Фонда, речь идет про оригиналы кредитных дел, которые подтверждают реализацию схем по выведению ликвидных активов из банка «Хрещатик» незадолго до введения временной администрации.

31.05.2016